北京兩培訓(xùn)機(jī)構(gòu)冒充部委詐騙數(shù)千萬(wàn)元四百余人被拘

時(shí)間：2012-04-18 13:39　　來(lái)源：《新京報(bào)》

　　警方清查培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦公地。4月16日，豐臺(tái)警方對(duì)涉嫌詐騙的兩培訓(xùn)機(jī)構(gòu)五處辦公地點(diǎn)進(jìn)行檢查。

　　利用多家空殼公司開(kāi)設(shè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)國(guó)家“高級(jí)項(xiàng)目管理師”，承諾100%通過(guò)。張某、肖某開(kāi)設(shè)的兩個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，被查證系涉嫌詐騙的團(tuán)伙。4月16日，北京豐臺(tái)警方出動(dòng)700余警力，對(duì)5個(gè)涉案辦公區(qū)布控，控制疑犯525人，其中張某、肖某等449人被拘，初步調(diào)查涉案金額數(shù)千萬(wàn)元。

　　冒充國(guó)家部委機(jī)關(guān)行騙

　　3月22日，警方接群眾舉報(bào)，豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)某寫(xiě)字樓，名為“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)北京分會(huì)”，組織國(guó)家“高級(jí)項(xiàng)目管理師”培訓(xùn)，宣稱能辦理國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的“高級(jí)項(xiàng)目管理師”證書(shū)，多位事主稱所領(lǐng)證書(shū)為假證。

　　警方專案組向人力資源與社會(huì)保障部、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)分會(huì)等部門(mén)核實(shí)，確認(rèn)以上單位未與該培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，張某、肖某兩人形成兩個(gè)團(tuán)伙，以他人身份注冊(cè)多個(gè)空殼公司，向被騙人推薦培訓(xùn)項(xiàng)目，承諾交9800元培訓(xùn)費(fèi)，并參加由其組織的考試后，保證領(lǐng)到“高級(jí)項(xiàng)目管理師”證書(shū)。警方確認(rèn)，兩個(gè)團(tuán)伙授權(quán)、合作、培訓(xùn)、考證、辦證等內(nèi)容，均為虛假。

　　經(jīng)查，張某先從事此行當(dāng)，其團(tuán)隊(duì)骨干肖某見(jiàn)此詐騙方式易于操作、獲利豐厚，脫離團(tuán)隊(duì)組織人員“單干”。

　　全國(guó)多地至少2000人受騙

　　4月16日6時(shí)，豐臺(tái)警方布控，28個(gè)派出所全程協(xié)同辦案；9時(shí)30分行動(dòng)開(kāi)始，700余名警員分7組，突查兩團(tuán)伙的5個(gè)辦公區(qū)。

　　豐臺(tái)鎮(zhèn)自動(dòng)化研究所院內(nèi)，一涉案辦公地人員正準(zhǔn)備將“據(jù)點(diǎn)”轉(zhuǎn)移，被突然出現(xiàn)的民警堵個(gè)正著。

　　此次行動(dòng)，5個(gè)涉案辦公區(qū)，警方共查獲涉案電腦161臺(tái)，疑似假畢業(yè)證、職業(yè)從業(yè)證等500余件。行動(dòng)共控制疑犯525人，其中422人被刑事拘留，27人被治安拘留。

　　受害人來(lái)自河南、河北、江蘇等多個(gè)省市，至少2000人，預(yù)計(jì)涉案金額數(shù)千萬(wàn)元。

　　■ 講述

　　臥底警員：入行先洗腦行騙分季節(jié)

　　王彬(化名)，豐臺(tái)區(qū)公安分局刑警。

　　為了解張某和肖某兩個(gè)涉案團(tuán)伙的情況，王彬受上級(jí)委派，喬裝成應(yīng)聘人員，前去面試。

　　洗腦：牢記“電話一響，黃金萬(wàn)兩”

　　3月28日，在蓮花小區(qū)南側(cè)西二廠的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)，涉案團(tuán)伙中一名湯姓業(yè)務(wù)主管，對(duì)王彬進(jìn)行了面試。

　　王彬提出，面試是否需要提供畢業(yè)證、身份證等證件。

　　“什么證件也不用，只要你會(huì)說(shuō)就行。”湯主管拒絕了。

　　“要主動(dòng)給客戶打電話，抓住一切時(shí)間，打電話�！睖鞴芨嬖V王彬，一定要記住公司刊物上的話——“電話一響，黃金萬(wàn)兩”，這是激勵(lì)員工的金玉良言�！耙粋€(gè)月能達(dá)到5單，你可以提成10%，要是10單，就提15%。按一個(gè)培訓(xùn)收9800元計(jì)算，拿下10單，你一個(gè)月就能掙將近15000元�！睖鞴芤贿吔榻B著薪酬方式，一邊為王彬列舉了每個(gè)月的業(yè)績(jī)冠軍。

　　騙術(shù)：強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)為部委下屬單位

　　面試成功后，王彬被帶到一個(gè)旁邊辦公室內(nèi)。

　　辦公室內(nèi)，木地板、空調(diào)機(jī)，幾十平方米的地方被分成4排，每排有5個(gè)小隔間。像這樣的辦公室，分布在該寫(xiě)字樓的2層到5層，近10個(gè)。

　　王彬稱，每個(gè)辦公室都有一個(gè)主管，十幾個(gè)業(yè)務(wù)員。從事的推銷(xiāo)培訓(xùn)內(nèi)容、辦證的業(yè)務(wù)，要根據(jù)國(guó)家級(jí)的專業(yè)考試安排季的變化而變化�！氨热邕@段時(shí)間，是國(guó)家集中考高級(jí)項(xiàng)目管理師，那么這段時(shí)間，針對(duì)這類(lèi)需求的客戶，團(tuán)隊(duì)涉及的培訓(xùn)、辦證業(yè)務(wù)，就包括職業(yè)指導(dǎo)師。業(yè)務(wù)員都在不停打電話，人聲鼎沸�！�

　　上崗前，王彬被教授了一些電話技巧，比如拿起電話，要首先強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)是商務(wù)部等國(guó)家部委下屬的單位，可以為客戶提供相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)并發(fā)放國(guó)家部委級(jí)別的證書(shū)。

　　“業(yè)務(wù)員對(duì)自己的涉騙行為，多數(shù)心知肚明�！蓖醣蚍Q。

　　■ 案情

　　培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供假證經(jīng)常搬家

　　現(xiàn)今，建筑、醫(yī)療等行業(yè)對(duì)中高等從業(yè)者的資質(zhì)要求較高，從業(yè)者須有相關(guān)資格證，這為涉案的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供了詐騙的土壤。

　　這些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)宣稱的合作部門(mén)，有建設(shè)部下屬某部門(mén)、衛(wèi)生部直屬某部門(mén)，這些與國(guó)家部委機(jī)關(guān)的合作，警方證實(shí)都是虛假的。

　　涉案培訓(xùn)機(jī)構(gòu)唯一合法的身份，是有北京正規(guī)注冊(cè)教育機(jī)構(gòu)執(zhí)照。

　　很多參加“高級(jí)項(xiàng)目管理師”資格培訓(xùn)的受騙者，被收取9800元培訓(xùn)費(fèi)。這種“速成”的培訓(xùn)通常只有兩天，第三天就考試。其實(shí)這考試是培訓(xùn)班自己組織的。

　　很多外省市的受訓(xùn)者參加“考試”不便，培訓(xùn)班就會(huì)“加碼”：“可以幫忙找替考、補(bǔ)交3000元免試通過(guò)”。

　　兩家涉騙團(tuán)伙在最后的環(huán)節(jié)略有不同：張某的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中，受訓(xùn)者一旦匯款，培訓(xùn)人員或拖延時(shí)間，或稱業(yè)務(wù)員下落不明；如果遇到連續(xù)地追問(wèn)，就拿假證應(yīng)付受訓(xùn)者。

　　肖某的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)則選擇適時(shí)“消失”，據(jù)警方調(diào)查，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一般在4個(gè)月左右就會(huì)搬家。而且培訓(xùn)機(jī)構(gòu)租賃的辦公地，多為中高檔寫(xiě)字樓，有時(shí)機(jī)構(gòu)會(huì)包下多層，外部無(wú)關(guān)人員難以進(jìn)入，加上培訓(xùn)者的假名，受害者基本無(wú)處尋找。

　　■ 涉案人員

　　培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員全部用假名

　　歸案嫌疑人包括幕后老板、高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、分部主管、分部組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員。

　　這些人的一個(gè)內(nèi)部規(guī)則是：虛擬身份，成員相互之間，也以假名相稱。甚至主要人員的駕駛證、護(hù)照、身份證，也是假的。

　　兩個(gè)團(tuán)伙分別開(kāi)設(shè)了項(xiàng)目不同的證書(shū)培訓(xùn)班，比如“高級(jí)項(xiàng)目管理師”證書(shū)、臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考前輔導(dǎo)班、建筑行業(yè)等級(jí)資格證等等。

　　換一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)人員的身份就變換一次，全都是“培訓(xùn)行業(yè)的資深或權(quán)威人士”。

　　涉嫌詐騙的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在網(wǎng)上宣傳推廣，全國(guó)招生。為增加培訓(xùn)的“可信度”，他們特意聘請(qǐng)某大學(xué)的知名教授和講師，受聘者不知內(nèi)幕，欣然來(lái)此授課。

　　團(tuán)伙底層的業(yè)務(wù)員，也經(jīng)過(guò)專門(mén)的騙術(shù)培訓(xùn)，上層專門(mén)教他們“講述詞”，并告訴他們“電話一響，黃金萬(wàn)兩”，就這樣，在電話中，“講述詞”騙取了至少數(shù)百名“客戶”的信任。

　　團(tuán)伙中，普通接打電話的業(yè)務(wù)員，月薪也可過(guò)萬(wàn)元。

　　而幕后老板之一的肖某，開(kāi)設(shè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)約一年，已購(gòu)買(mǎi)多個(gè)別墅、公寓，開(kāi)起奧迪車(chē)。

　　一位警員說(shuō)，這些業(yè)務(wù)員或主管長(zhǎng)期說(shuō)謊話，已經(jīng)形成習(xí)慣。初步審訊時(shí)，一位疑犯1分鐘之內(nèi)，說(shuō)了5次謊話。

　　詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)