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臺(tái)檢方發(fā)現(xiàn)扁家洗錢(qián)案第一層人頭帳戶(hù)多達(dá)百余個(gè)

2008年09月05日 09:05 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  臺(tái)檢方偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)與陳水扁家庭島外洗錢(qián)兩大案,認(rèn)定前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧就是突破兩案的核心,4日陳鎮(zhèn)慧被約談離開(kāi)時(shí)遭到大批媒體包圍,她用手捂住臉,不小心一個(gè)踉蹌摔倒在地。臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》圖
 
  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)9月5日消息 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,臺(tái)“最高檢察署”特偵組檢察官昨天下午趕赴臺(tái)“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心,指揮調(diào)查人員勾稽比對(duì)陳水扁家庭洗錢(qián)案人頭帳戶(hù)資料,發(fā)現(xiàn)陳水扁妻子吳淑珍使用的人頭帳戶(hù),最親近的第一層人數(shù)就多達(dá)100多個(gè),而由這些人頭所衍生的第二、第三層人頭帳戶(hù)到底有多少,尚待徹底追查,由于對(duì)吳淑珍的金錢(qián)流向,已經(jīng)逐漸掌握清楚,案情可望有重大突破。

  據(jù)《中國(guó)時(shí)報(bào)》了解,特偵組在昨天偵訊前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧前,就先將帳務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),厘出可疑的資金交易,等陳鎮(zhèn)慧到案說(shuō)明,確認(rèn)曾經(jīng)手這些帳務(wù)后,就按圖索驥找出這些資金的脈絡(luò)。

  特偵組昨天傳喚陳鎮(zhèn)慧,主要請(qǐng)她確認(rèn)自已曾經(jīng)手的帳務(wù),包括公務(wù)機(jī)要費(fèi)核銷(xiāo)帳目,及陳水扁競(jìng)選期間的選舉經(jīng)費(fèi)。陳鎮(zhèn)慧結(jié)束偵訊后,邊走邊掩著臉,對(duì)于媒體的詢(xún)問(wèn)一概不響應(yīng),走到街口還一度癱坐倒地,爬起后就繼續(xù)前往陳水扁辦公室。

  報(bào)道稱(chēng),經(jīng)3小時(shí)庭訊,陳鎮(zhèn)慧確認(rèn)自己經(jīng)手過(guò)的帳目,辦案人員再進(jìn)行一次勾稽比對(duì),從兩次的勾稽中,找出最可疑的資金往來(lái)交易進(jìn)行列管,隨即前往“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心,清查這些可疑資金及人頭帳戶(hù)。

  由于特偵組整理過(guò)的賬冊(cè)經(jīng)過(guò)特殊編排處理,因此并沒(méi)有要求洗錢(qián)防制中心人員到特偵組,而是由檢察官朱朝亮、李海龍、越方如三人率同檢察事務(wù)官,帶著人頭帳戶(hù)資料及陳鎮(zhèn)慧確認(rèn)經(jīng)手的帳務(wù)、銀行賬冊(cè)資料到“調(diào)查局”,逐頁(yè)、逐筆清查比對(duì)勾稽。

  據(jù)《中國(guó)時(shí)報(bào)》了解,檢察官和調(diào)查人員以吳淑珍極信任的第一層人頭帳戶(hù)為中心,比對(duì)這些人頭帳戶(hù)的家人、親友,發(fā)現(xiàn)驚人的結(jié)果,單是第一層的人頭帳戶(hù)就有100多個(gè),而由他們所衍生的第二與第三層人頭帳戶(hù)究竟有多少,目前尚難估計(jì)。

  檢察官與調(diào)查人員經(jīng)過(guò)2個(gè)多小時(shí)的比對(duì)后,指示洗錢(qián)防制中心至少再查察15筆以上島內(nèi)銀行人頭帳戶(hù)交易紀(jì)錄,7筆以上疑似與資金流向有關(guān)的島外銀行交易紀(jì)錄。

  另外,檢察官要求調(diào)查人員同時(shí)通過(guò)國(guó)際洗錢(qián)防制組織,請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查島外某些銀行人頭帳戶(hù)交易紀(jì)錄,待洗錢(qián)防制查察資料回報(bào)后,即將尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。(高大林)

  相關(guān)專(zhuān)題:陳水扁深陷“洗錢(qián)案”漩渦

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