臺(tái)女子用直銷模式進(jìn)行非法吸金 詐騙數(shù)千萬(wàn)

時(shí)間:2012-11-16 08:42   來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  臺(tái)灣當(dāng)局刑事部門(mén)14日表示,蘇女以投資廣西南寧市建設(shè)為由,用直銷詐騙,不法獲利新臺(tái)幣數(shù)千萬(wàn)元。

  據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,刑事部門(mén)偵九隊(duì)2組獲報(bào),有不法集團(tuán)以“投資”名義進(jìn)行非法直銷吸金,獲報(bào)后與高雄市警局組專案小組查緝。

  警方說(shuō),蘇女等3人為首詐騙集團(tuán),用直銷模式進(jìn)行非法吸金,先以投資、生意等名義,邀請(qǐng)有意投資的臺(tái)灣民眾,到大陸旅游,之后再帶往當(dāng)?shù)毓步ㄔO(shè)參觀。

  警方表示,這個(gè)非法吸金詐騙集團(tuán),對(duì)前往參觀民眾謊稱,投資公共建設(shè)有利潤(rùn)可賺,建設(shè)過(guò)程一定順利,意圖提高民眾投資意愿。

  詐騙集團(tuán)再以講課為由,開(kāi)始進(jìn)行“洗腦”,并透過(guò)直銷模式,要求有意投資民眾,先繳納人民幣近7萬(wàn)元做為入門(mén)費(fèi),且在大陸銀行開(kāi)戶,才算加入集團(tuán)。

  承辦員警說(shuō),新加入會(huì)員先擔(dān)任下線,第1個(gè)月可拿回約人民幣近2萬(wàn)元退費(fèi),剩余入門(mén)費(fèi)則被上線按照職務(wù)級(jí)別瓜分獲利金,不少民眾紛紛上當(dāng)。

  偵九隊(duì)2組表示,蘇女等3人為首的非法吸金集團(tuán),利用“老鼠會(huì)”直銷模式,進(jìn)行詐騙,初估不法獲利數(shù)千萬(wàn)元新臺(tái)幣。

  警方掌握情資多月,13日見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟,前往臺(tái)南、高雄等地搜索,逮捕蘇女等3人和30多名上下線成員,并起出存折、匯款單據(jù)、成員名冊(cè)、傳銷和教戰(zhàn)書(shū)籍等證物。

編輯:王君飛

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